Hito en el combate del criptolavado: por primera vez la justicia dictaminó un decomiso de criptomonedas

En una operación contra el lavado de dinero proveniente del contrabando y la operación de un casino ilegal, la UIF capturó casi u$s30 millones en stablecoins.

Entre los acusados se encuentra Fabián Di Julio, uno de los líderes de una banda dedicada a las apuestas online.

coingap

Por primera vez, la justicia argentina ordenó el decomiso de criptomonedas. Sucede que el Juzgado Federal de Mar del Plata N.º 3 está investigando un caso de lavado de dinero proveniente del contrabando y la operación de un casino ilegal.

Entre los acusados se encuentra Fabián Di Julio, uno de los líderes de una banda dedicada a las apuestas online, según se desprende del comunicado oficial de la Unidad de Información Financiera (UIF), el cual destaca que se logró recuperar a favor del Estado Nacional "activos virtuales por un valor de 28.589,26 USDT", la famosa stablecoin.

Lavado de dinero y criptos

La recuperación de bienes y otros activos es crucial en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El objetivo es despojar de recursos económicos y financieros a las organizaciones delictivas, sostiene la UIF.

Entre los acusados se encuentra Fabián Di Julio, uno de los líderes de una banda dedicada a las apuestas online.

Bajo la dirección de Ignacio Yacobucci, presidente de la UIF, y Mariano Ezeyza, director de Litigios Penales, se ha impulsado la reactivación de decomisos en colaboración con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial en casos que investigan estos delitos, concluye.