Chainalysis lanza su reporte de ciberseguridad cripto 2025

Desde 2020, las estimaciones de transacciones ilícitas en criptomonedas han crecido, en promedio, un 22% anual.

Las transacciones ilegales incluyen fondos enviados a direcciones identificadas como ilícitas, hackeos de plataformas DeFi y transacciones de ransomware. 

Imagen creada con inteligencia artificial

Chainalysis ha publicado su Reporte de Crimen Cripto 2025, revelando que las direcciones vinculadas a actividades ilícitas recibieron un total de $45.3 mil millones en 2024.

Aunque esta cifra representa un leve descenso frente a estimaciones iniciales, los expertos advierten que, con la identificación de más direcciones ilícitas en los próximos meses, el monto real podría superar los $55 mil millones, consolidando un nuevo récord en la actividad delictiva dentro del ecosistema blockchain.

El crimen cripto en 2024: una tendencia en ascenso

Desde 2020, las estimaciones de transacciones ilícitas en criptomonedas han crecido, en promedio, un 22% anual. En 2023, el informe inicial de Chainalysis reportó $40.9 mil millones, pero la actualización de 2024 corrigió la cifra a $51.2 mil millones.

Esta tendencia sugiere que las cifras actuales aún están subestimadas y que los números finales de 2024 serán mucho mayores.

Las transacciones ilegales incluyen fondos enviados a direcciones identificadas como ilícitas, hackeos de plataformas DeFi y transacciones de ransomware.

Sin embargo, Chainalysis excluye de sus estimaciones delitos convencionales como el tráfico de drogas o el lavado de dinero con criptomonedas, a menos que exista evidencia verificable que los vincule con direcciones específicas.

"A medida que el ecosistema blockchain evoluciona, también lo hacen las herramientas para combatir el crimen cripto. La innovación en inteligencia artificial, análisis de datos y regulaciones inteligentes nos permitirá construir un mercado más seguro y transparente, sin frenar el potencial transformador de la tecnología." – Pablo Rutigliano, Fundador de Atómico 3.

Damián Azócar, Head Legal & Expansion de Vita Wallet, explicó que el aumento del crimen en criptomonedas no es solo un desafío, sino también una oportunidad para mejorar los estándares de la industria. Según Azócar, la clave para mitigar estos riesgos radica en la combinación de herramientas avanzadas de KYT, evaluación de riesgos y regulaciones inteligentes que no frenen la innovación.

Stablecoins dominan el crimen cripto

Bitcoin (BTC) solía ser la criptomoneda preferida por los ciberdelincuentes, pero en 2024 las stablecoins representaron el 68% de todas las transacciones ilícitas.

Esta tendencia refleja el crecimiento general del uso de stablecoins en el ecosistema cripto, así como su facilidad para ser usadas en lavado de dinero y transacciones ilegales.

Aunque emisores como Tether han congelado direcciones vinculadas a actividades criminales, las stablecoins siguen siendo la opción principal para grupos sancionados y redes criminales. No obstante, delitos como el ransomware y los mercados de la darknet aún dependen principalmente de BTC y, en menor medida, de Monero (XMR).

Tendencias clave del crimen cripto en 2024

• Aumento de hackeos y estafas: Se robaron más de $2.6 mil millones en criptomonedas, con hackers norcoreanos responsables del 65% del total. El uso de IA en fraudes y estafas personalizadas creció exponencialmente.
• Ransomware sigue siendo una amenaza: A pesar de los esfuerzos de las autoridades, los ingresos de grupos de ransomware se mantuvieron en cientos de millones de dólares. Sin embargo, se observa una menor disposición de las víctimas a pagar rescates.
• Mayor profesionalización del crimen cripto: Redes como Huione Guarantee han procesado más de $80 mil millones desde 2021, facilitando el lavado de dinero y la venta de herramientas para fraudes a gran escala.

El informe de Chainalysis 2025 confirma que el crimen cripto sigue evolucionando, con redes más sofisticadas y técnicas más avanzadas para evadir la detección. A medida que el ecosistema blockchain crece, también lo hacen los desafíos en ciberseguridad y cumplimiento normativo.